<=Назад

Существенный факт 06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «Нефтегазисследование»
Сокращенное: АО «Нефтегазисследование»
Наименование биржевого тикера: NGTT
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г.Бухара, Республика Узбекистан
Почтовый адрес: 200118, г.Бухара, ул.И.Каримова, 1
Адрес электронной почты: info@aongi.uz
Официальный веб-сайт: www.aongi.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2020 года
Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2020 года
Место проведения общего собрания: г.Бухара, ул.И.Каримова, 1
Кворум общего собрания: 60.92
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздерж.
% кол-во % кол-во % кол-во
1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование». 99,73 300375 0,27 810
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Нефтегазисследование» по итогам 2019 года. 98,60 296955 1,40 2160
3. Утверждение отчета Председателя правления АО «Нефтегазисследование» по выполнениию показателей бизнес-плана за 2019 год. 98,60 296955 1,40 2160
4. Утверждение годовых отчетов бухгалтерского баланса и финансовых результатов АО «Нефтегазисследование» по итогам 2019 года. 99,73 300375 0,27 810
5. Утверждение отчета Ревизора АО «Нефтегазисследование» по итогам 2019 года. 99,73 300375 0,27 810
6. Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. 99,73 300375 0,27 810
7. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в АО «Нефтегазисследование» по итогам 2019 года.. 99,73 300375 0,27 810
8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «Нефтегазисследование», полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. 40,64 122403 59,36 178782
9. Утверждение изменений и дополнений, внесенных в Устав АО «Нефтегазисследование» 99,73 300375 0,27 810
10. Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «Нефтегазисследование» в кумулятивном порядке
11. Утверждение порядка избрания членов исполнительного органа общества и заключения с ними трудового договора сроком на один год. 99,73 300375 0,27 810
12. Избрание Ревизора общества:
Ахмедова Мухаббат Иноятовна
Сондибоев Бурхон Бердибоевич

60,23
38,76

181392
116733
13. Утверждение аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года и определение максимального размера оплаты ее услуг. 99,73 300375 0,27 810
14. Утверждение параметров разработанного исполнительным органом бизнес-плана общества на 2019 год. 99,73 300375 0,27 810
15. Утверждение организационной структуры АО «Нефтегазисследование». 99,73 300375 0,27 810
16. О вопросе продажи не эксплуатируемых, требующих много средств на восстановление старых спецавтомашин, принадлежащих АО «Нефтегазисследование» и приобретение новых спецавтомашин с целю обеспечения непрерывности и развития производства. 99,73 300375 0,27 810
17. Утверждение источников финансирования расходов при проведении реконструкции и капитального ремонта административного здания АО «Нефтегазисследование». 39,95 120333 60,04 180852
18. Утверждение отнесения в распоряжение общества невостребованных дивидендов, начисленных акционерам АО «Нефтегазисследование» по итогам 2015 года. 99,73 300375 0,27 810
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование».
2. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета общества по итогам 2019 года.
3. Утвердить отчет Председателя правления АО «Нефтегазисследование» по выполнениию показателей бизнес-плана за 2019 год.
4. Утвердить годовые отчеты бухгалтерского баланса и финансовых результатов АО «Нефтегазисследование» по итогам 2019 года.
5. Утвердить отчет Ревизора АО «Нефтегазисследование» с итогами 2019 года.
6. Утвердить отчет аудиторской компании PROGRESS AUDIT по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Нефтегазисследование» за 2019 год.
7. Утвердить аудиторское заключение МЧЖ Аудит Тахлил XXI оценки системы корпоративного управления в АО «Нефтегазисследование» по итогам 2019 года.
8. Не утвердить Порядок распределения чистой прибыли АО «Нефтегазисследование», полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
9. Утвердить новых редакций внутренних положений АО «Нефтегазисследование»
10. Утвердить новый состав Наблюдательного совета АО «Нефтегазисследование» в следующем составе:
Турдибаева А.А., Каландарова Ж.Ж., Маллаева С.Э., Абдуллаева Т.Р., Каримова И.З.
11. Утвердить порядок избрания членов исполнительного органа АО «Нефтегазисследование»и заключения с ними трудового договора сроком на один 1 год
12. Утвердить Ревизором общества на 2020 год Ахмедовой М.И.
13. Утвердить аудиторскую компанию по оказании услуг в проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году МЧЖ PROGRESS AUDIT c максимальным размером оплаты услуг в сумме до 5 млн. сум.
14. Утвердить параметры разработанного исполнительным органом бизнес-плана общества на 2020 год.
15. Утвердить организационную структуру общества
16. Утвердить предложение о продаже не эксплуатируемых, требующих много средств на восстановление старых спецавтомашин, принадлежащих АО Нефтегазисследование и приобретение новых спецавтомашин с целю обеспечения непрерывности и развития производства.
17. Предложение об источника финансирования расходов при проведении реконструкции и капитального ремонта административного здания АО «Нефтегазисследование» расмотреть на заседании Наблюдательного совета после разработки проектно-сметной документации.
18. Утвердить отнесения в распоряжение общества невостребованных дивидендов, начисленных акционерам АО «Нефтегазисследование» по итогам 2015 года
в сумме 5 042 434 сум
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах кол-во голо-сов:
Ф.И.О. место работы принадлежа-щие им акции
кол-во тип
1. Турдибаев Алишер Абдувосиқович заместитель председателя правления АО «Худудгазтаъминот» 182200
2. Алимов Аваз Аброрович АО «Узтрансгаз» 0
3. Бабаджанова Феруза Абдужаббаровна АО «Узбекнефтегаз» 0
4. Кадырова Нодира Суратовна Бухарское обл.управление 2250 прос. 2850
5. Абдуллаев Тимур Русланович «Enter Engineering PTE Ltd» 256690
6. Каримов Илхом Зубайдуллаевич Агентство по управлению госактивами РУз 444930
7. Каландаров Жавлонбек Жамолович Агентство по управлению госактивами РУз 448305
8. Рахмонов Азиз Алишерович 0
9. Маллаев Сирожиддин Эшдавлатович 170950

  <=Назад




Полезные ссылки:
openinfo.uz
fondbozori.uz
Copyright © 2020 АО «Нефтегазисследование»
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна