<=Назад

Существенный факт 06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «Нефтегазисследование»
Сокращенное: АО «Нефтегазисследование»
Наименование биржевого тикера: NGTT
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г.Бухара, Республика Узбекистан
Почтовый адрес: 200118, г.Бухара, ул.И.Каримова, 1
Адрес электронной почты: info@aongi.uz
Официальный веб-сайт: www.aongi.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 года
Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2018 года
Место проведения общего собрания: г.Бухара, ул.И.Каримова, 1
Кворум общего собрания: 55.21
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздерж.
% кол-во % кол-во % кол-во
1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование». 100 272880
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Нефтегазисследование» по итогам 2016 года. 100 272880
3. Утверждение отчета Председателя правления АО «Нефтегазисследование» по выполнениию показателей бизнес-плана за 2016 год. 100 272880
4. Утверждение годовых отчетов бухгалтерского баланса и финансовых результатов АО «Нефтегазисследование» по итогам 2017 года. 100 272880
5. Утверждение отчета Ревизора АО «Нефтегазисследование» по итогам 2017 года. 100 272880
6. Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. 100 272880
7. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в АО «Нефтегазисследование» по итогам 2017 года.. 100 272880
8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «Нефтегазисследование», полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. 100 272880
9. Утверждение изменений и дополнений, внесенных в Устав АО «Нефтегазисследование» 100 272880
10. Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «Нефтегазисследование» в кумулятивном порядке
11. Утверждение порядка избрания членов исполнительного органа общества и заключения с ними трудового договора сроком на один год. 100 272880
12. >Избрание Ревизора АО «Нефтегазисследование». 100 272880
13. Утверждение аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года и определение максимального размера оплаты ее услуг. 100 272880
14. Утверждение параметров разработанного исполнительным органом бизнес-плана общества на 2018 год. 100 272880
15. Утверждение отнесения в распоряжение общества невостребованных дивидендов, начисленных акционерам АО «Нефтегазисследование» по итогам 2013 года. 100 272880
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование».
2. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета общества по итогам 2017 года.
3. Утвердить отчет Председателя правления АО «Нефтегазисследование» по выполнениию показателей бизнес-плана за 2017 год.
4. Утвердить годовые отчеты бухгалтерского баланса и финансовых результатов АО «Нефтегазисследование» по итогам 2017 года.
5. Утвердить отчет Ревизора АО «Нефтегазисследование» с итогами 2017 года.
6. Утвердить отчет аудиторской компании ООО «MARIKON-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Нефтегазисследование» за 2017 год.
7. Утвердить аудиторское заключение оценки системы корпоративного управления в АО «Нефтегазисследование» по итогам 2017 года.
8. Утвердить Порядок распределения чистой прибыли АО «Нефтегазисследование», полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
9. Утвердить изменений и дополнений, предложенных вносить в Устав АО «Нефтегазисследование»
10. В кумулятивном порядке
11. Утвердить порядок избрания членов исполнительного органа АО «Нефтегазисследование»и заключения с ними трудового договора сроком на один 1 год
12. Утвердить Ревизором общества на 2018 год Сондибоева Б. Б.
13. Утвердить аудиторскую компанию по оказании услуг в проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2018 году c максимальным размером оплаты услуг в сумме до 5 млн. сум.
14. Утвердить параметры разработанного исполнительным органом бизнес-плана общества на 2018 год.
15. Утвердить отнесения в распоряжение общества невостребованных дивидендов, начисленных акционерам АО «Нефтегазисследование» по итогам 2013 года.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах кол-во голо-сов:
Ф.И.О. место работы принадлежа-щие им акции
кол-во тип
1. Тулаев Бахтиёр Дильмурадович АО «Узнефтегаздобыча» 187872
2. Кадырова Нодира Суратовна Бухарское обл. управление ГКК 2250 прос. 206997
3. Турдибаев Алишер Абдувасикович АО «Узнефтегаздобыча» 187872
4. Собиров Бахтиёр Махмудович Дом приема официальных лиц хокимията Бухарской области 187872
6. Абдуллаев Тимур Русланович «Enter Engineering PTE Ltd» 593787

  <=Назад




Полезные ссылки:
openinfo.uz
fondbozori.uz
Copyright © 2018 АО «Нефтегазисследование»
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна