Существенный факт 06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||
| Полное: | Акционерное общество «Нефтегазисследование» | |||||||
| Сокращенное: | АО «Нефтегазисследование» | |||||||
| Наименование биржевого тикера: | NGTT | |||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||
| Местонахождение: | г.Бухара, Республика Узбекистан | |||||||
| Почтовый адрес: | 200118, г.Бухара, ул.И.Каримова, 1 | |||||||
| Адрес электронной почты: | info@aongi.uz | |||||||
| Официальный веб-сайт: | www.aongi.uz | |||||||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||
| Номер существенного факта: | 06 | |||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||
| Вид общего собрания: | годовое | |||||||
| Дата проведения общего собрания: | 29 июня 2018 года | |||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 03 июля 2018 года | |||||||
| Место проведения общего собрания: | г.Бухара, ул.И.Каримова, 1 | |||||||
| Кворум общего собрания: | 55.21 | |||||||
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | ||||||
| за | против | воздерж. | ||||||
| % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | |||
| 1. | Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование». | 100 | 272880 | |||||
| 2. | Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Нефтегазисследование» по итогам 2016 года. | 100 | 272880 | |||||
| 3. | Утверждение отчета Председателя правления АО «Нефтегазисследование» по выполнениию показателей бизнес-плана за 2016 год. | 100 | 272880 | |||||
| 4. | Утверждение годовых отчетов бухгалтерского баланса и финансовых результатов АО «Нефтегазисследование» по итогам 2017 года. | 100 | 272880 | |||||
| 5. | Утверждение отчета Ревизора АО «Нефтегазисследование» по итогам 2017 года. | 100 | 272880 | |||||
| 6. | Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. | 100 | 272880 | |||||
| 7. | Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в АО «Нефтегазисследование» по итогам 2017 года.. | 100 | 272880 | |||||
| 8. | Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «Нефтегазисследование», полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. | 100 | 272880 | |||||
| 9. | Утверждение изменений и дополнений, внесенных в Устав АО «Нефтегазисследование» | 100 | 272880 | |||||
| 10. | Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «Нефтегазисследование» | в кумулятивном порядке | ||||||
| 11. | Утверждение порядка избрания членов исполнительного органа общества и заключения с ними трудового договора сроком на один год. | 100 | 272880 | |||||
| 12. | >Избрание Ревизора АО «Нефтегазисследование». | 100 | 272880 | |||||
| 13. | Утверждение аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года и определение максимального размера оплаты ее услуг. | 100 | 272880 | |||||
| 14. | Утверждение параметров разработанного исполнительным органом бизнес-плана общества на 2018 год. | 100 | 272880 | |||||
| 15. | Утверждение отнесения в распоряжение общества невостребованных дивидендов, начисленных акционерам АО «Нефтегазисследование» по итогам 2013 года. | 100 | 272880 | |||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||
| 1. | Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование». | |||||||
| 2. | Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета общества по итогам 2017 года. | |||||||
| 3. | Утвердить отчет Председателя правления АО «Нефтегазисследование» по выполнениию показателей бизнес-плана за 2017 год. | |||||||
| 4. | Утвердить годовые отчеты бухгалтерского баланса и финансовых результатов АО «Нефтегазисследование» по итогам 2017 года. | |||||||
| 5. | Утвердить отчет Ревизора АО «Нефтегазисследование» с итогами 2017 года. | |||||||
| 6. | Утвердить отчет аудиторской компании ООО «MARIKON-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Нефтегазисследование» за 2017 год. | |||||||
| 7. | Утвердить аудиторское заключение оценки системы корпоративного управления в АО «Нефтегазисследование» по итогам 2017 года. | |||||||
| 8. | Утвердить Порядок распределения чистой прибыли АО «Нефтегазисследование», полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. | |||||||
| 9. | Утвердить изменений и дополнений, предложенных вносить в Устав АО «Нефтегазисследование» | |||||||
| 10. | В кумулятивном порядке | |||||||
| 11. | Утвердить порядок избрания членов исполнительного органа АО «Нефтегазисследование»и заключения с ними трудового договора сроком на один 1 год | |||||||
| 12. | Утвердить Ревизором общества на 2018 год Сондибоева Б. Б. | |||||||
| 13. | Утвердить аудиторскую компанию по оказании услуг в проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2018 году c максимальным размером оплаты услуг в сумме до 5 млн. сум. | |||||||
| 14. | Утвердить параметры разработанного исполнительным органом бизнес-плана общества на 2018 год. | |||||||
| 15. | Утвердить отнесения в распоряжение общества невостребованных дивидендов, начисленных акционерам АО «Нефтегазисследование» по итогам 2013 года. | |||||||
| Избрание членов наблюдательного совета: | ||||||||
| Информация о кандидатах | кол-во голо-сов: | |||||||
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежа-щие им акции | |||||
| кол-во | тип | |||||||
| 1. | Тулаев Бахтиёр Дильмурадович | АО «Узнефтегаздобыча» | 187872 | |||||
| 2. | Кадырова Нодира Суратовна | Бухарское обл. управление ГКК | 2250 | прос. | 206997 | |||
| 3. | Турдибаев Алишер Абдувасикович | АО «Узнефтегаздобыча» | 187872 | |||||
| 4. | Собиров Бахтиёр Махмудович | Дом приема официальных лиц хокимията Бухарской области | 187872 | |||||
| 6. | Абдуллаев Тимур Русланович | «Enter Engineering PTE Ltd» | 593787 | |||||
openinfo.uz
fondbozori.uz
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна