<=Назад

Существенный факт 06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «Нефтегазисследование»
Сокращенное: АО «Нефтегазисследование»
Наименование биржевого тикера: NGTT
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г.Бухара, Республика Узбекистан
Почтовый адрес: 200118, г.Бухара, пр.А.Гиждувоний, 1
Адрес электронной почты: info@aongi.uz
Официальный веб-сайт: www.aongi.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2017 года
Дата составления протокола общего собрания: 04 июля 2017 года
Место проведения общего собрания: г.Бухара, пр.А.Гиждувоний, 1
Кворум общего собрания: 68.74
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздерж.
% кол-во % кол-во % кол-во
1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование». 100 339840
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Нефтегазисследование» по итогам 2016 года. 100 339840
3. Утверждение отчета Председателя правления АО «Нефтегазисследование» по выполнениию показателей бизнес-плана за 2016 год. 78 265677 22 74163
4. Утверждение годовых отчетов бухгалтерского баланса и финансовых результатов АО «Нефтегазисследование» по итогам 2016 года. 100 339840
5. Утверждение отчета Ревизора АО «Нефтегазисследование» по итогам 2016 года. 100 339840
6. Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. 100 339840
7. Утверждение Положения "Об организации фонда охраны труда и порядка использования его средств" в АО «Нефтегазисследование». 6.4 21825 89.2 303210 4.4 14805
8. Утверждение Положения "Об организации фонда производственного и социального развития и порядка использования его средств" в АО «Нефтегазисследование». 6.4 21645 67.8 230577 25.8 87618
9. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в АО «Нефтегазисследование» по итогам 2016 года.. 97.4 331065 0.2 585 2.4 8190
10. Утверждение изменений и дополнений, внесенных в Устав АО «Нефтегазисследование» 4.9 16605 92.5 314460 2.6 8775
11. Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «Нефтегазисследование», полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. 61 207357 37.6 127983 1.4 4500
12. Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «Нефтегазисследование» в кумулятивном порядке
13. Утверждение порядка избрания членов исполнительного органа общества и заключения с ними трудового договора сроком на один год. 100 339840
14. >Избрание Ревизора АО «Нефтегазисследование». 98,6 334935 1,4 4905
15. Утверждение аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года и определение максимального размера оплаты ее услуг. 100 339840
16. Утверждение решения об одобрении сделки (сделок) с аффилированным (аффилированными) лицом(ами), которое (ые) может (могут) быть совершена (ны) в будущем в процессе осуществления АО его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование». 98,6 334935 1,4 4905
17. Утверждение параметров разработанного исполнительным органом бизнес-плана общества на 2017 год. 78,0 265677 22,0 74163
18. Рассмотрение организационной структуры АО «Нефтегазисследование» 98,6 334935 1,4 4905
19. Утверждение отнесения в распоряжение общества невостребованных дивидендов, начисленных акционерам АО «Нефтегазисследование» по итогам 2012 года. 100 339840
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование».
2. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета общества по итогам 2016 года.
3. Утвердить отчет Председателя правления АО «Нефтегазисследование» по выполнениию показателей бизнес-плана за 2016 год.
4. Утвердить годовые отчетқ бухгалтерского баланса и финансовых результатов АО «Нефтегазисследование» по итогам 2016 года.
5. Утвердить отчет Ревизора АО «Нефтегазисследование» с итогами 2016 года.
6. Утвердить отчет аудиторской компании ООО «MARIKON-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Нефтегазисследование» за 2016 год.
7. Не утвердить Положение "Об организации фонда охраны труда и порядка использования его средств" в АО «Нефтегазисследование».
8. Не утвердить Положение "Об организации фонда производственного и социального развития и порядка использования его средств" в АО «Нефтегазисследование».
9. Утвердить аудиторское заключение оценки системы корпоративного управления в АО «Нефтегазисследование» по итогам 2016 года.
10. Не утвердить изменений и дополнений, предложенных вносить в Устав АО «Нефтегазисследование»
11. Утвердить Порядок распределения чистой прибыли АО «Нефтегазисследование», полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
12. Утвердить новый состав Наблюдательного совета общества из пяти человек сроком на один год в лице
Тулаева Б. Д.,
Турдибаева А. А.,
Кадыровой Н. С.,
Собирова Б. М. и
Абдуллаева Т.Р.
13. Утвердить нижеследующий состав Правления АО «Нефтегазисследование»:
  • Председатель Правления – Амонов Комил Исмоилович;
  • Заместитель Председателя Правления – Кузнецов Андрей Борисович;
  • Главный бухгалтер – Хафизов Умид Усманович.
и продлить с ними заключение трудового договора сроком на 1 год
14. Утвердить Ревизором общества на 2017 год Сондибоева Б. Б.
15.
  1. Утвердить аудиторскую компанию ООО «MARIKON-AUDIT» по оказании ею услуг в проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2017 году.
  2. Утвердить максимальный размер оплаты услуг ООО «MARIKON-AUDIT» в 2017 году в сумме до 5 млн. сум.
16. Утвердить решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным (аффилированными) лицом(ами), которое (ые) может (могут) быть совершена (ны) в будущем в процессе осуществления АО его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование».
17. Утвердить параметры разработанного исполнительным органом бизнес-плана общества на 2017 год.
18. Утвердить организационную структуру АО «Нефтегазисследование»
19. Утвердить отнесения в распоряжение общества невостребованных дивидендов, начисленных акционерам АО «Нефтегазисследование» по итогам 2012 года.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах кол-во голо-сов:
Ф.И.О. место работы принадлежа-щие им акции
кол-во тип
1. Тулаев Бахтиёр Дильмурадович АК «Узнефтегаздобыча» 287365
2. Кадырова Нодира Суратовна Бухарское обл. управление ГКК 2250 прос. 340165
3. Турдибаев Алишер Абдувасикович АК «Узнефтегаздобыча» 287365
4. Юлдашев Ахмад Дилшодович АК «Узнефтегаздобыча» 66826
5. Собиров Бахтиёр Махмудович АО «Нефтгазкурилиштаъмир» 226222
6. Абдуллаев Тимур Русланович «Enter Engineering PTE Ltd» 552007

  <=Назад




Полезные ссылки:
openinfo.uz
fondbozori.uz
Copyright © 2017 АО «Нефтегазисследование»
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна