<=Назад

Существенный факт 06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «Нефтегазисследование»
Сокращенное: АО «Нефтегазисследование»
Наименование биржевого тикера: NGTT
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г.Бухара, Республика Узбекистан
Почтовый адрес: 200118, г.Бухара, пр.А.Гиждувоний, 1
Адрес электронной почты: info@aongi.uz
Официальный веб-сайт: www.aongi.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2016 года
Дата составления протокола общего собрания: 07 июля 2016 года
Место проведения общего собрания: г.Бухара, пр.А.Гиждувоний, 1
Кворум общего собрания: 56.09
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздерж.
% кол-во % кол-во % кол-во
1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Нефтегазисследование» по итогам 2015 года. 100 277335
2. Утверждение отчета Председателя правления АО «Нефтегазисследование» по итогам 2015 года. 100 277335
3. Утверждение годового отчета АО «Нефтегазисследование» по итогам 2015 года. 100 277335
4. Утверждение отчета Ревизора АО «Нефтегазисследование» по итогам 2015 года. 100 277335
5. Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. 100 277335
6. Утверждение стратегии развития АО «Нефтегазисследование» на среднесрочный и долгосрочный периоды, с определением ее конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности общества. 100 277335
7. Утверждение бизнес-плана общества на 2016 год. 100 277335
8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «Нефтегазисследование», полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. 100 277335
10. Избрание исполнительного органа АО «Нефтегазисследование» и заключение с ним трудового договора сроком на один год. 100 277335
11. Избрание Ревизора АО «Нефтегазисследование». 100 277335
12. Утверждение аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2016 года и определение максимального размера оплаты ее услуг. 100 277335
13. Утверждение применения к деятельности АО «Нефтегазисследование» Кодекса корпоративного управления». 96,1 266490 1,1 3060 2,8 7785
14. Утверждение решения о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления в АО «Нефтегазисследование». 97,2 269820 1,1 3060 1,7 4455
15. Утверждение формы сообщения о принятии АО «Нефтегазисследование» в своей деятельности рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 97,2 269820 1,1 3060 1,7 4455
16. Утверждение положений АО «Нефтегазисследование»:
  • «Об информационной политике»;
  • «О внутреннем контроле»;
  • «О дивидендной политике»;
  • «О порядке действий при конфликте интересов».
96,9 269010 1,1 3060 2,0 5265
17. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Нефтегазисследование» 96,9 269010 1,1 3060 2,0 5265
18. Утверждение изменений и дополнений в Положениях АО «Нефтегазисследование»:
  • «Об общем собрании акционеров АО «Нефтегазисследование»;
  • «О Наблюдательном совете АО «Нефтегазисследование»;
  • «Об исполнительном органе АО «Нефтегазисследование»;
  • «О ревизионной комиссии АО «Нефтегазисследование»;
  • «О внутреннем аудите АО «Нефтегазисследование».
96,9 269010 1,1 3060 2,0 5265
19. Утверждение решения об одобрении сделки (сделок) с аффилированным (аффилированными) лицом(ами), которое (ые) может (могут) совершена (ны) в будущем в процессе осуществления АО его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование». 99,7 276525 0,3 810
20. Утверждение отнесения в распоряжение общества невостребованных дивидендов акционерами АО «Нефтегазисследование». 100 277335
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета общества по итогам 2015 года.
2. Утвердить отчет Председателя правления общества Амонова К. И. с отчетом об итогах 2015 года
3. Утвердить годовой отчет АО «Нефтегазисследование» с итогами 2015 года.
4. Утвердить отчет Ревизора АО «Нефтегазисследование» с итогами 2015 года.
5. Утвердить отчет аудиторской компании ООО «MARIKON-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Нефтегазисследование» за 2015 год.
6. Утвердить стратегию развития АО «Нефтегазисследование» на среднесрочный и долгосрочный периоды.
7. Утвердить бизнес-план АО «Нефтегазисследование» на 2016 год.
8. Утвердить предложенный порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2015 года.
9. Утвердить новый состав Наблюдательного совета общества из пяти человек сроком на один год в лице
Тулаева Б. Д.,
Турдибаева А. А.,
Кадыровой Н. С.,
Юлдашева А. Д. и
Собирова Б. М.
10. Утвердить нижеследующий состав Правления АО «Нефтегазисследование»:
  • Председатель Правления – Амонов Комил Исмоилович;
  • Заместитель Председателя Правления – Кузнецов Андрей Борисович;
  • Главный бухгалтер – Хафизов Умид Усманович.
и продлить с ними заключение трудового договора сроком на 1 год
11. Утвердить Ревизором общества на 2016 год Сондибоева Б. Б.
12.
  1. Утвердить аудиторскую компанию ООО «MARIKON-AUDIT» по оказании ею услуг в проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году.
  2. Утвердить максимальный размер оплаты услуг ООО «MARIKON-AUDIT» в 2016 году в сумме до 7 000 тыс. сум.
13. Принять обязательство с 1 октября 2016 года следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015г.
14. Утвердить предложение о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления в АО «Нефтегазисследование».
15. Утвердить, предложенную форму сообщения о принятии АО «Нефтегазисследование» в своей деятельности рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно приложения.
16. Утвердить положения АО «Нефтегазисследование»:
  • «Об информационной политике»;
  • «О внутреннем контроле»;
  • «О дивидендной политике»;
  • «О порядке действий при конфликте интересов».
17. Утвердить рассмотренные изменения и дополнения в Устав АО «Нефтегазисследование».
18. Утвердить рассмотренные изменения и дополнения в нижеследующих положениях:
  • «Об общем собрании акционеров АО «Нефтегазисследование»;
  • «О Наблюдательном совете АО «Нефтегазисследование»;
  • «Об исполнительном органе АО «Нефтегазисследование»;
  • «О ревизионной комиссии АО «Нефтегазисследование»;
  • «О внутреннем аудите АО «Нефтегазисследование».
19. Утвердить решение об одобрении сделки или сделок с аффилированным лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров АО «Нефтегазисследование».
20. Невостребованные акционерами АО «Нефтегазисследование» дивиденды за 2011 год в размере 2 901 600 сум отнести в распоряжение АО «Нефтегазисследование».
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах кол-во голо-сов:
Ф.И.О. место работы принадлежа-щие им акции
кол-во тип
1. Тулаев Бахтиёр Дильмурадович АК «Узнефтегаздобыча» 267165
2. Кадырова Нодира Суратовна Бухарское обл. управление ГКК 2250 прос. 305752
3. Турдибаев Алишер Абдувасикович АК «Узнефтегаздобыча» 266580
4. Юлдашев Ахмад Дилшодович АК «Узнефтегаздобыча» 252720
5. Собиров Бахтиёр Махмудович МСК "Ишонч",г.Бухара 279427
6. Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич АК «Узнефтегаздобыча» 15030
7. Норматов Бекзод Сунатуллаевич НХК «Узбекнефтгаз» 0
8. Шадиев Алишер Мустакимович Бухарское обл. управление ГКК 0

  <=Назад




Полезные ссылки:
openinfo.uz
fondbozori.uz
Copyright © 2017 АО «Нефтегазисследование»
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна